东方宾馆:2007年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

产权证券约分:西方上等旅社产权证券代码:000524公报号:2008-013号

                        广州市西方上等旅社使产生兴趣有限公司2007年复一年度合股大会后果公报

    要紧鼓励:公司董事和公司保障公司的真相。、精确、极其,无假记载、给错误的劝告性的国家的或陆军少校忽略。

一、 要紧鼓励

这次相识无积聚而成、行使否决权或更动提案的环境

二、相识环境

1、传唤工夫:2008年6月19日(周四)午前9时。:30 

2、传唤座位:广州西方上等旅社2号相识室2室

3、传唤做模特儿:即席诱惹

4、传唤人:广州西方上等旅社使产生兴趣有限公司董事会

5、节目主持人:董事会主席翁亚旭绅士

6、相识的聚集契合公司条例。、使产生兴趣上市必须使用的及关系到规则。

三、列席相识

1、合股列席环境:

列席相识的合股和合股共11人,代表持股公司的使产生兴趣数为140份。,211,371股,占公司总死刑的的%。

2、列席相识:

公司靠在上面的董事、监事、出发攻读学位者、监事攻读学位者、高级管理人员和证人恳求者列席了相识。。

四、提案的认为与由舆论决定

一、普通后果

(1)认为和采取公司岁入的打手势;

开票环境:

认可140,211,371股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额100%;反0股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额0%,弃权0股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额0%。

(二)认为和经过董事会岁入的打手势;

开票环境:

认可140,211,371股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额100%;反0股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额0%,弃权0股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额0%。

(三)认为和同意SUP委员会岁入的开动;

开票环境:

认可140,211,371股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额100%;反0股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额0%,弃权0股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额0%。

(四)年度决算表的认为和采取;

开票环境:

认可140,211,371股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额100%;反0股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额0%,弃权0股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额0%。

(五)采取年度利润分配一块地的思索;

开票环境:

认可139,521,362股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额;反362000股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额,弃权328369股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额。

(六)认为和采取《财务主管翻新的开动》;

开票环境:

认可140,211,371股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额100%;反0股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额0%,弃权0股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额0%。

(七)认为和采取六年级博董事的打手势;

积聚开票制推选翁亚旭、龙虎斗游戏、何君明、林昭远、谭思马、Lin Jun是公司六年级届董事会的董事,合股大会后果出版之日起,任期三年。积聚开票名物的算是如次:

王娅许:认可139,386,963股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额;龙虎斗游戏:认可139,533,363股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额;

何君明:认可139,533,361股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额;

林昭远:认可139,533,362股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额;

谭思马:认可139,533,362股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额;

林  军:认可139,533,362股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额。

积聚开票制推选Luo Yan、吴玉康、李江涛为公司六年级届董事会孤独董事,合股大会后果出版之日起,任期三年。积聚开票名物的算是如次:

罗  燕:认可139,533,362股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额;吴玉康:认可139,533,362股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额;李江涛:认可139,533,362股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额。

(八)认为六年级届中西部及东部各州的县议会的打手势;

积聚开票制推选刘健、杨兴光、金焱是公司六年级届中西部及东部各州的县议会的监事,合股大会后果出版之日起,任期三年。积聚开票名物的算是如次:

刘  健:认可139,533,362股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额;

杨兴光:认可139,533,362股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额;金  燕:认可139,533,362股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额。

二、特殊后果

(1)认为和经过修正解决的法案;;

开票环境:

认可140,211,371股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额%;反0股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额0%,弃权0股,这次相识由舆论决定的使产生兴趣总额0%。

五、恳求者发行物的法度看书

1、法度公司名称:广东正平天城法度公司

2、恳求者姓名:章震亚、唐建峰

3、结论性看:公司合股大会的传唤和传唤顺序、列席合股大会、由舆论决定顺序契合关系到法度规则。、法规、股票上市的公司合股大会必须使用的及其规则,这次合股大会产生的后果合法无效。

广州市西方上等旅社,使产生兴趣有限公司

董 事 会

十九个2008年6月

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