中国国贸:六届九次董事会会议决议公告_股票频道

可转让证券法典:600007 自有资本缩写:柴纳国贸 编号:临 2015-002

柴纳国际贸易胸部共有股份有限公司

九届董事会六届开会胜利公报

董事会和公司全套服装董事确保、给错误的劝告性宣称

或名家忽略,情节的忠实、个人和协同指责的真实和完整性。

董事会 2015 年 1 月 14 批准电子邮件向一切董事发送开会证明,

并于 2015 年 1 月 23 日以教训投票方法集合董事会开会。开会应在董事会中集合。 12 人,

实践列席 12 人,列席开会的人数适合相关规则。。会

伴随议论 12 金融票据草案、0 票支持、0 投票的弃权批准以下胜利沉着

一、批准细软薄布,廖晓棋医疗,他做出计划的

Gao Yan女儿提议成功廖晓棋医疗担负公司董事,参考公司 2015 年度宁愿暂时自有资本

西方大会述评。

2015 年 1 月 14 日,公司取得重大利益隐名柴纳国际贸易

开会的提议,这项提议是廖晓棋医疗将不再担负导游的提议。

作为公司董事报考者的报考者,批准隐名大会的沉着,廖晓棋医疗欢迎了

事实(Gao Yan女儿的简历表)。

董事会对Liao医疗表现了体现。

心谢。

二、状态无效公司的策略 2015 年度宁愿暂时自有资本东大会的提议。

董事会确定 2015 年 2 月 10 日午前 9:30 现在称Beijing立国门外主街 1 号

柴纳国际贸易商品交易会 7 起多功能作用的厅执行公司 2015 年度宁愿暂时自有资本东大会,

开会列举如下

(1)开会会议激发人:董事会

(二)开会工夫:2015 年 2 月 10 日午前 9:30 开端

(三)开会得名次:现在称Beijing立国门外主街 1 号柴纳国际贸易商品交易会 7

打倒起多功能作用的厅

(四)开会投票方法:现场投票

(五)开会议程

1、对廖晓棋医疗不再担负董事的提议的蓄意的

2、状态Gao Yan女儿撤职廖晓棋医疗的蓄意的。

公司 2015 年度宁愿暂时自有资本东大会集合的详细事项,见公司激发公司 2015

年度宁愿暂时自有资本东大会的开会环行的。

本公报。

柴纳国际贸易胸部共有股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 23 日

附件:

Gao Yan女儿简历

Gao Yan女儿,汉族,1958 年 11 月生于现在称Beijing。1977 年 3 伴随任务月,1982 年

卒业于柴纳中国人民大学。1985 年 4 当月在内柴纳共产党。贸易部办公厅副局长,

经贸部、对外贸易经济合作部公务员,对外贸易经济部办公楼副首长,对外贸易经济合作部、商务部办公楼

厅首长、新闻发言人,商务部新闻办公楼首长。2003 年 8 柴纳正推进国际贸易

委员副主席、党组分子,她还担负爱知球状的E的柴纳政府代表。、2010 上

球状的洋商品交易会团体委员分子。2006 年 8 澳门施行联络处副首长。

2013 年 5 商务部次长、党组分子。多元化柴纳妇女联合会第九、十、

十一届执行委员分子。

直到眼前,Gao Yan女儿未无效柴纳国际贸易胸部共有股份有限公司共有,不存在

公司条例第一百四十七控告的规则,柴纳证监会未认定为商业界准入,且

不注意禁令不注意被破除的景象。。

柴纳国际贸易胸部共有股份有限公司孤独董事

状态直觉届董事会报考者的孤独看法

(2015 年 1 月 23 日)

柴纳证监会状态创立孤独董事方法的导游看法

公司条例的涉及规则,我们家是公司的孤独董事,柴纳公司重大利益隐名

国际贸易胸部股份有限公司被提名Gao Yan女儿为公司直觉届董事董事会报考者的供职资

被提名和被提名顺序的孤独看法列举如下

公司重大利益隐名柴纳国际贸易胸部股份有限公司被提名Gao Yan女儿为公司直觉届董事

董事会报考者。我们家审读了Gao Yan女儿的简历,基金公司条例和公司条例

的涉及规则,对董事资历和被提名顺序的蓄意的、法规的涉及

规则,合法无效。

孤独董事签名 任意粘土 钟维国 马蔚华 黄汝璞

检查公报原文

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