丽珠集团:关于召开2018年第三次临时股东大会、2018年第三次A股类别股东会的通知

纸指定遗传密码:000513、01513 纸略语:李竹指环、李竹医学 公报号:2018-062

公司和董事会的个人财产构件都以誓言约束了我的真实使满意。、精确、全部,无有缺口

假记载、给错误的劝告性国务的或大缺漏。

2018年度第三次暂时股东大会传唤工夫为2018年9月5日(星期三)后期2:00;

②2018年第三次A股类别股东会传唤工夫为2018年9月5日(星期三)后期3:00(或紧随公司2018年第三次暂时股东大会完毕后)。

使联播开票中使联播开票的开端日期和完毕工夫:从后期3:00到2018年9月5日2018年9月4日后期3:00。;

2。经过事务处置系统进行网上开票的开端日期和工夫:2018年9月5日买卖工夫,即9:30-11:30、13:00-15:00。

阵地奇纳河纸人的监督管理手续费的规则,守护包围者正确,公司的孤独非演技董事将<2018年股本权益选择权驱动器使突出(草案)>及其总结举措。、《在附近公司<2018年股本权益选择权驱动器使突出使生效考核管理办法度突变、公司的股东大会被所请求的事物许可证董事会。关系选择权驱动器使突出事项的建议共三项提案向全体股东征集开票权。在附近收集选举权的工夫。、方法、顺序参阅于本关照公报同日发布的《李竹医学指环家畜股份有限公司孤独非演技董事公开征集付托开票权报告书》(公报号:2018-063)。

2018年度第三次暂时股东大会:于截止过户日期后期收盘时在奇纳河纸流露结算有限责任公司深圳分行流露在册的A股股东;停牌前,H股股东流露簿。报户口公司的个人财产权益股东均有权列席,并可以以黑白片付托代理人列席进行或参加会议和接合点选举,股东代表不得适宜公司的股东。。

②2018年第三次A股类别股东会:于截止过户日期后期收盘时在奇纳河纸流露结算有限责任公司深圳分行流露在册的A股股东。报户口公司A股、权益股股东有权列席,并可以以黑白片付托代理人列席进行或参加会议和接合点选举,股东代表不得适宜公司的股东。。

普通提案:

特殊提案:

特殊提案:

外面的建议已适宜第九届董事会第十六次进行或参加会议。、中西部及东部各州的县议会第十二次进行或参加会议第九次进行或参加会议交付,关系各种细节参阅公司于2018年7月18日在巨潮信息网()窗侧的相关性公报。

这次股东大会提案编码示例

提案编码 提案明确 凡例
列的列

又可以开票。

100 钞票检验:个人财产建议
关系效用选择权使突出及相关性事项。
在关系公司指挥部在内傅道天老师的提案

效用选择权

《在附近公司<2018年股本权益选择权驱动器使突出(草案)>拔除

钞票的叫喊声

驱动器靶子的决定禀承和漫游
股本权益选择权的寻求生产商、量子与散布
股本权益选择权驱动器使突出的奈何期、赋予日、注意期、运转或操作性能的正确

销售的天数和销售的学时

S的行使价钱和行使价钱的决定办法
股本权益选择权的赋予与行使养护
股本权益选择权驱动器使突出的对准办法与顺序
股本权益选择权的会计师处置
股本权益选择权驱动器使突出的使生效顺序
公司/驱动器靶子各自的正确和工作
处置公司/驱动器目的的偏离
《在附近公司<2018年股本权益选择权驱动器使突出使生效考核管理办

法度突变

公司的股东大会被所请求的事物许可证董事会。

关系选择权驱动器使突出事项的建议

在附近夸大公司报户口本钱的运动
在附近改变<公司章程>的运动》

法定代理人的股东由类似物代表。。列席进行或参加会议的破产公断人,需求举动营业执照硬拷贝(海豹)。、股东存款卡、单位股本权益证明、法定代理人身份证的流露;大肚子股东由代理人代表。,代理人的身份证是本质的的。、营业执照硬拷贝(海豹)、股东存款卡、单位股本权益证明、法定代理人身份证硬拷贝及ATT的硬拷贝。

(2)当然股东列席进行或参加会议。,我需求保留我的身份证。、股东存款卡和持股证人举动流露;列席进行或参加会议的付托代理人,代理人的身份证是本质的的。、许可证付托书、校长身份证硬拷贝、客户股东理由卡和报户口个人财产权证明。

③拟列席这次股东大会的股东应将拟列席这次进行或参加会议的批准回条(附件二)以信使、杆或电报传真方法于2018年8月16日(周四)或在前维修本公司。

节目主持人姓名:王晨光、叶德龙

联系方式:李竹工业区董事会秘书

电传代码:(0756)8135888

电报编号:(0756)8891070

股东大会,股东可以经过深圳纸买卖所事务处置系统进行开票。。使联播开票方法的限度局限,本公司可是向A股股东弥补一次使联播开票机遇。因而,股东对上述的提案2、3、4的在线开票果实将符合的第三大股东。、2018年第三次A股类别股东会两个进行或参加会议的选举。网上开票的详细操作列举如下:

股东对钞票检验与详细提案反复开票时,以首次奈何开票为绳墨。。倘若股东率先开票选举详细提案。,再对钞票检验开票选举,已选举的详细提案的选举暗示应该:,及其他未选举的提案以钞票检验的选举暗示为准;如先对钞票检验开票选举,再次对详细提案进行选举。,则以钞票检验的选举暗示为准。

逻辑反驳I 2018年7月18日:

兹全权大使的付托___________(老师/未婚妻)代表自己/本公司(基金保留量:_____________股)列席李竹医学指环家畜股份有限公司2018年第三次暂时股东大会,因进行或参加会议的规则行使选举权。

本许可证付托书的奈何期限为自本许可证付托书署名之日起至该次股东大会完毕时止。代理人许可证代理人的选举事项列举如下:

序号 选举运动 选举用意
满意、喜欢 弃权
100 钞票检验:个人财产建议
关系效用选择权使突出及相关性事项。
在关系公司指挥部在内傅道天老师的提案属

效用选择权

《在附近公司<2018年股本权益选择权驱动器使突出(草案)>拔除要

的运动》

驱动器靶子的决定禀承和漫游
股本权益选择权的寻求生产商、量子与散布
股本权益选择权驱动器使突出的奈何期、赋予日、注意期、运转或操作性能的正确日

销售的期

S的行使价钱和行使价钱的决定办法
股本权益选择权的赋予与行使养护
股本权益选择权驱动器使突出的对准办法与顺序
股本权益选择权的会计师处置
股本权益选择权驱动器使突出的使生效顺序
公司/驱动器靶子各自的正确和工作
处置公司/驱动器目的的偏离
《在附近公司<2018年股本权益选择权驱动器使突出使生效考核管理办法>

的运动》

公司的股东大会被所请求的事物许可证董事会。选择权

刺激使突出关系安排的建议

在附近夸大公司报户口本钱的运动
在附近改变<公司章程>的运动》

付托人对代理人的许可证支持、“反”、弃权箱下的箱应占主导地位。,以同一的果断,心不在焉某些数量许可证的指出。。倘若付托人对关系提案的选举未作详细指出或许以同一的果断有多项许可证指出的,代理人会以为他的授权是奈何的。。

客户署名(单位盖印): 代理人署名:

主身份证号码: 代理人的身份证号码:付托人股东账号: 基金保留量:

付托日期: 年 月 日(法学家许可证明锐利的)、外面的体式的硬拷贝或自小心是奈何的。

兹全权大使的付托___________(老师/未婚妻)代表自己/本公司(基金保留量:_____________股)列席李竹医学指环家畜股份有限公司2018年第三次A股类别股东会,因进行或参加会议的规则行使选举权。

本许可证付托书的奈何期限为自本许可证付托书署名之日起至该次股东大会完毕时止。代理人许可证代理人的选举事项列举如下:

序号 选举运动 选举用意
满意、喜欢 弃权
100 钞票检验:个人财产建议
《在附近公司<2018年股本权益选择权驱动器使突出(草案)>拔除要

的运动》

驱动器靶子的决定禀承和漫游
股本权益选择权的寻求生产商、量子与散布
股本权益选择权驱动器使突出的奈何期、赋予日、注意期、运转或操作性能的正确日

销售的期

S的行使价钱和行使价钱的决定办法
股本权益选择权的赋予与行使养护
股本权益选择权驱动器使突出的对准办法与顺序
股本权益选择权的会计师处置
股本权益选择权驱动器使突出的使生效顺序
公司/驱动器靶子各自的正确和工作
处置公司/驱动器目的的偏离
《在附近公司<2018年股本权益选择权驱动器使突出使生效考核管理办法>

的运动》

公司的股东大会被所请求的事物许可证董事会。选择权

刺激使突出关系安排的建议

付托人对代理人的许可证支持、“反”、弃权箱下的箱应占主导地位。,以同一的果断,心不在焉某些数量许可证的指出。。倘若付托人对关系提案的选举未作详细指出或许以同一的果断有多项许可证指出的,代理人会以为他的授权是奈何的。。

客户署名(单位盖印): 代理人署名:

主身份证号码: 代理人的身份证号码:付托人股东账号: 基金保留量:

付托日期: 年 月 日(法学家许可证明锐利的)、外面的体式的硬拷贝或自小心是奈何的。

致:李竹医学指环家畜股份有限公司(「贵公司」)

我/咱们等。

(正文1)

地址是公司本钱中每股家畜的A股/H股。 家畜流露

(正文2)

人,我以为关照你这家公司。,我/咱们等。将或任命代表代表我/咱们等。列席贵公司于二零一八年菊月五日(星期三)后期二时正抄袭奇纳河广东省珠海金湾区创业北路38号指挥部块二楼进行或参加内庭进行的二零一八年第三次暂时股东大会。

日期:2018年 月 日 署名:脚注:

1. 请用楷填写姓名及地址(地址)。

2. 请自成一格不涂抹的股本权益典型,填写NU。。倘若家畜量子未填写,则本批准回条将被乐趣与本公司个人财产以足下名流露的个人财产家畜类别及数量关系。

3. 请填写并署名此批准单。,它将在2018年8月16日(周四)在前或在前寄给你。、邮寄或电报传真至董事会秘书(比如:股东),地址是金湾区庄湾路38号指挥部大厦。,邮政编号:519090,说某种语言的:(86)7568135888,电报传真:(86)7568891070或咱们的H股纸流露处。,卓佳纸流露股份有限公司(比如H股股东),地址是香港皇后小道东183号合和向心性22楼。,说某种语言的:(852)29801333,电报传真:(852)28108185。

致:李竹医学指环家畜股份有限公司(「贵公司」)

我/咱们等。

(正文1)

该地址是一每股等值的人民币每股在贵公司的沙尔 家畜流露人,(正文2)

我以为关照你这家公司。,我/咱们等。将或任命代表代表我/咱们等。列席贵公司于二零一八年菊月五日(星期三)后期二时正抄袭奇纳河广东省珠海金湾区创业北路38号指挥部块二楼进行或参加内庭进行的二零一八年第三次A股类别股东会。

日期:2018年 月 日 署名:脚注:

1. 请用楷填写姓名及地址(地址)。

2. 请填写以您的名报户口的A股号码。。倘若A股未填写,批准票据将被乐趣与本公司个人财产A股关系。。

3. 请填写并署名此批准单。,它将在2018年8月16日(周四)在前或在前寄给你。、邮寄或电报传真至董事会秘书。,地址是金湾区庄湾路38号指挥部大厦。,邮政编号:519090,说某种语言的:(86)7568135888,电报传真:(86)7568891070。

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